Notre regard d'expert

Le recours au détective privé s’avèrera très bénéfique pour les entreprises, notamment, dans le domaine du renseignement d’affaires et la vérification d’antécédents. Son action sera essentielle dans la prévention d'actes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (LCB-FT). Elle permettra également de prévenir les actes de corruption et autres atteintes à la probité.

Pour ce faire, le détective mettra en œuvre une procédure de due diligence aux fins de vérification de fiabilité et d’intégrité d’une personne, d’une entreprise ou d’une transaction. Ainsi, avant d’engager une relation d’affaires, le détective appliquera les protocoles Know Your Customer (KYC) et Know Your Supplier (KYS), pour identifier et évaluer les risques potentiels.